本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易暨重大合同概述
1．公司于2015年10月30日第四次臨時股東大會審批通過了《關(guān)于子公司中航鋰電（洛陽）有限公司對外投資成立合資公司并實施中航鋰離子動力電池項目（一期）的議案》，同意子公司中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱中航鋰電洛陽公司）出資12億元對外投資設(shè)立合資公司并由該公司投資建設(shè)“中航鋰離子動力電池項目（一期）”。2015年12月8日，合資公司中航鋰電（江蘇）有限公司（以下簡稱中航鋰電江蘇公司）注冊成立，并啟動項目建設(shè)，委托中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司江蘇分公司就江蘇產(chǎn)業(yè)園項目一期工程EPC總承包進行了公開招投標(biāo),中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司（以下簡稱“中航規(guī)劃設(shè)計院”）于2016年1月22日中標(biāo),中標(biāo)金額為202,057.6萬元。
2．中航規(guī)劃設(shè)計院實際控制人為公司控股股東中國航空工業(yè)集團公司，故中航規(guī)劃設(shè)計院屬于成飛集成(29.69, -0.92, -3.01%)關(guān)聯(lián)法人，本次工程施工構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.14條“上市公司因公開招標(biāo)、公開拍賣等行為導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易時，公司可以向本所申請豁免按照本章規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。”公司已向深圳證券交易所申請豁免此次關(guān)聯(lián)交易的審議程序，并獲得深圳證券交易所審批通過。
4、此項交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、名稱：中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司
2、住所：北京市西城區(qū)德勝門外大街12號
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：廉大為
5、注冊資本：人民幣肆億伍仟萬元整
6、稅務(wù)登記證號碼：110102100011188
7、主營業(yè)務(wù)：對外派遣與其實力、規(guī)模、業(yè)績向適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員；建筑工程的規(guī)劃、設(shè)計；環(huán)境污染防治專項工程設(shè)計；智能建筑系統(tǒng)工程設(shè)計；規(guī)劃咨詢、評價咨詢、工程咨詢、工程造價咨詢；工程設(shè)計、建設(shè)項目環(huán)境影響評價、城市規(guī)劃設(shè)計、勘察、施工；地址災(zāi)害危險性評估及治理工程勘察、設(shè)計、施工；航空試驗設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)計及工程機械、計算機軟硬件、建筑材料、機電產(chǎn)品、機具及零配件的研制、開發(fā)、制造、銷售；成套設(shè)備總承包；建設(shè)工程和設(shè)備的總承包；工程招標(biāo)代理、工程建設(shè)監(jiān)理、工程管理；房屋租賃、物業(yè)管理；承包境外工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程；承包工程勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項目；進出口業(yè)務(wù)；投資管理、技術(shù)咨詢、信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
中航規(guī)劃設(shè)計院為中國航空工業(yè)集團公司的直屬業(yè)務(wù)板塊和全資子公司，與本公司同受中國航空工業(yè)集團公司直接控股，中航規(guī)劃設(shè)計院經(jīng)過六十多年的發(fā)展，積累了豐實的經(jīng)驗和優(yōu)秀工程項目業(yè)績，形成從前期的咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計、工程設(shè)計、工程總承包、設(shè)備總承包到中后期評估一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈；能按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)項目工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)。
截止到2015年12月31日，中航規(guī)劃設(shè)計院（本部）資產(chǎn)總額629,838萬元，凈資產(chǎn)103,213萬元，2015年實現(xiàn)營業(yè)收入799,287萬元，凈利潤25,569萬元，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，盈利能力穩(wěn)定。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動力電池項目）建設(shè)項目一期工程施工，承包人按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)一期工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)項目EPC總承包。工程造價（合同交易總金額）202,057.6萬元，工期330日歷天。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)
本著節(jié)省成本、保證質(zhì)量、技術(shù)可靠及市場化定價等原則，中航鋰電江蘇公司根據(jù)要求，委托招標(biāo)公司公開招標(biāo)，最終確定中航規(guī)劃設(shè)計院為中標(biāo)單位。本次關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)是公開招標(biāo)方式，遵循了市場價格原則，關(guān)聯(lián)交易定價公允。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
關(guān)聯(lián)交易的主要條款約定如下：
協(xié)議甲方：中航鋰電（江蘇）有限公司
協(xié)議乙方：中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司
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1、工程名稱：中航鋰電（江蘇）有限公司中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動力電池項目）建設(shè)項目一期工程
2、工程地點：江蘇省常州市金壇區(qū)華羅庚產(chǎn)業(yè)園
3、工程內(nèi)容：承包人按照EPC招標(biāo)文件規(guī)定的招標(biāo)范圍及其投標(biāo)文件，承擔(dān)一期工程范圍內(nèi)的室內(nèi)外工程及生產(chǎn)線建設(shè)項目EPC總承包。
4、合同工期：項目計劃工期330日歷日
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本次項目合同總金額202,057.6萬元。包含：工藝設(shè)備費用139,740萬元，建安工程費用（含公用設(shè)備）58,998.6萬元，勘察設(shè)計及EPC總承包管理費3,319萬元。
本合同價款采用固定總價合同，合同價款中包括的風(fēng)險范圍：合同總價除政策性法規(guī)改變，如國家稅務(wù)政策等變化而調(diào)整，其他如市場因素不調(diào)整合同價款，為包死價。
本合同中關(guān)聯(lián)人收益為勘察設(shè)計及EPC總承辦管理費，總計3,319萬元，占合同總金額比重為1.64%。
?。ㄈ┖贤瑑r款支付
1、勘察費：《地質(zhì)勘察報告》提交甲方并開具合規(guī)的勘察費發(fā)票后7個日歷天內(nèi)支付到勘察費的100%。
2、設(shè)計費：
?。?）設(shè)計方案經(jīng)甲方認(rèn)可后7個日歷天內(nèi)支付設(shè)計費的20%；
?。?）施工圖交付甲方7個日歷天內(nèi)支付設(shè)計費的30%；
（3）施工圖審查完成后7個日歷天內(nèi)支付設(shè)計費的45%；
?。?）項目竣工備案后支付剩余的5%。
3、EPC總承包管理費：
?。?）按照項目進度總?cè)諝v月數(shù)量每月平均支付的方式支付EPC總承包管理費至總額的85%；
?。?）項目達產(chǎn)且設(shè)備資料移交歸檔后支付EPC總承包管理費至總額的95%；
?。?）項目竣工備案后支付剩余5%管理費。
4、建安工程費用：
發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例:雙方簽訂合同后7日內(nèi)發(fā)包人向承包人支付建安工程費10%的預(yù)付款。
進度款支付比例：
?。?）按月進度，每月7日前應(yīng)支付上月進度工程價款X80%減去預(yù)付款抵扣額；
?。?）廠內(nèi)驗收完成后14個日歷天內(nèi)支付建安工程費用的10%；
（3）結(jié)算審核后14個日歷天內(nèi)支付建安工程費用的5%；
?。?）項目廠內(nèi)驗收合格一年后支付建安工程費用的5%；
?。?）按照本合同對應(yīng)的驗收規(guī)則進行上述付款。
5、國產(chǎn)工藝設(shè)備費：
工藝設(shè)備費按采購計劃相應(yīng)時間節(jié)點依據(jù)單項采購合同支付比例進行支付；工藝設(shè)備質(zhì)保金按質(zhì)保金退還計劃相應(yīng)時間節(jié)點進行支付。工藝設(shè)備單項采購合同參照下列支付比例付款：
?。?）EPC合同簽訂后，發(fā)包人將20%預(yù)付款打入銀行專戶；
?。?）初驗收合格后支付設(shè)備合同總金額的40%；
?。?）設(shè)備安裝、調(diào)試完畢正常運行三個月后，支付設(shè)備合同總金額的30%;
（4）質(zhì)保金為合同總金額的5%，設(shè)備驗收合格滿一年后無息支付；
?。?）維保金為合同總金額的5%，維保金中合同總價3%部分在設(shè)備驗收合格滿兩年后無息退還，維保金中合同總價2%部分在設(shè)備驗收合格滿三年后無息退還。
6、進口工藝設(shè)備費：
?。?）進口工藝設(shè)備費按采購計劃相應(yīng)時間節(jié)點依據(jù)單項采購合同支付比例進行支付；
?。?）進口工藝設(shè)備質(zhì)保金按依據(jù)單項采購合同質(zhì)保金退還計劃相應(yīng)時間節(jié)點進行支付；
?。?）進口工藝設(shè)備費在EPC合同簽訂后，發(fā)包人將30%預(yù)付款打入銀行專戶。
?。ㄋ模┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計符合現(xiàn)行國家及當(dāng)?shù)卦O(shè)計規(guī)范要求；施工符合國家質(zhì)量驗收備案合格標(biāo)準(zhǔn)。
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合同雙方約定，雙方法定代表人或其委托代理人簽字蓋章后生效。合同于2016年3月7日簽訂生效。
六、交易目的及對公司的影響
此次工程施工即關(guān)聯(lián)交易目的主要是推進中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園項目一期工程建設(shè)進度，為早日實現(xiàn)項目投產(chǎn)創(chuàng)造條件。
該關(guān)聯(lián)交易是在正常的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營活動過程中產(chǎn)生的，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下公平合理地進行，定價政策和定價依據(jù)是公平和公正的。關(guān)聯(lián)交易未對公司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果形成不利影響。
七、2015年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止披露日，公司未與中航規(guī)劃設(shè)計院發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
八、備查文件
1．中標(biāo)通知書。
2、中航鋰電（江蘇）產(chǎn)業(yè)園（中航鋰離子動力電池項目）建設(shè)項目一期工程EPC總承包合同。
特此公告。
四川成飛集成科技股份有限公司
董事會
2016年3月8日
關(guān)于我們：
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(China Industrial Association of Power Sources，縮寫：CIAPS) 是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。協(xié)會成立于1989年12月，現(xiàn)有上千家會員單位,下設(shè)堿性蓄電池與新型化學(xué)電源分會、酸性蓄電池分會、鋰電池分會、太陽能光伏分會、干電池工作委員會、電源配件分會、移動電源分會、儲能應(yīng)用分會、動力電池應(yīng)用分會、電池隔膜分會和電池回收再利用分會等十一個分支機構(gòu)。
本會專業(yè)范圍包括：鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋅錳堿錳電池、鋰一次電池、鋰離子電池、太陽電池、燃料電池、鋅銀電池、熱電池、超級電容器、溫差發(fā)電器及其他各種新型電池、電池系統(tǒng)解決方案，以及各類電池用原材料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、測試儀器和電池管理系統(tǒng)等。
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