特別提示：本次大會無增加、變更、否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
欣旺達（300207）電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月6日在公司會議室召開2013年度股東大會。本次會議由公司董事會召集，董事長王明旺先生主持，采取現(xiàn)場投票的方式。出席本次股東大會的股東及股東授權委托的代理人共8名，所持有公司有表決權的股份數(shù)為133533102股，占公司股份總數(shù)的54.64%。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議由公司董事長王明旺先生主持，與會股東及股東代理人經(jīng)認真審議，通過以下決議：
1、審議通過《關于審議公司<2013年度報告及其摘要>的議案》
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
2、審議通過了《關于審議<2013年度董事會工作報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
公司獨立董事在本次股東大會上進行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
3、審議通過了《關于審議<2013年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
4、審議通過了《關于審議公司<2013年度財務決算報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
5、審議通過了《關于審議公司<2013年度利潤分配方案>的議案》。
經(jīng)立信會計師事務所審計，2013年度母公司實現(xiàn)凈利潤8,714.99萬元。公司在按凈利潤10%的比例提取盈余公積金871.50萬元后,本年留存的利潤為7,843.49萬元，上年度留存利潤為20,591.68萬，減除本年度已經(jīng)分配的利潤2444萬元，因此本年可供投資者分配的利潤為25,991.17萬元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規(guī)定，擬以2013年12月31日的股份數(shù)24,440萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,222.00萬元（含稅）。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
6、審議通過了《關于續(xù)聘公司2014年度審計機構的議案》。
立信會計師事務所是具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格的會計師事務所，其具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2014年度財務審計工作要求。在2013審計過程中公司對其工作效力、敬業(yè)精神、負責態(tài)度均表示滿意?，F(xiàn)根據(jù)國家有關規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，擬續(xù)聘立信會計師事務所為公司2014年度會計報表的審計機構。對于其報酬，擬定為48萬元（含稅）。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所任寶明律師、王茜律師到會見證本次股東大會并出具了《廣東信達律師事務所關于欣旺達電子股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》，認為：欣旺達本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2013年度股東大會決議
2、《廣東信達律師事務所關于欣旺達電子股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》
一、會議召開和出席情況
欣旺達（300207）電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月6日在公司會議室召開2013年度股東大會。本次會議由公司董事會召集，董事長王明旺先生主持，采取現(xiàn)場投票的方式。出席本次股東大會的股東及股東授權委托的代理人共8名，所持有公司有表決權的股份數(shù)為133533102股，占公司股份總數(shù)的54.64%。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議由公司董事長王明旺先生主持，與會股東及股東代理人經(jīng)認真審議，通過以下決議：
1、審議通過《關于審議公司<2013年度報告及其摘要>的議案》
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
2、審議通過了《關于審議<2013年度董事會工作報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
公司獨立董事在本次股東大會上進行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
3、審議通過了《關于審議<2013年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
4、審議通過了《關于審議公司<2013年度財務決算報告>的議案》。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
5、審議通過了《關于審議公司<2013年度利潤分配方案>的議案》。
經(jīng)立信會計師事務所審計，2013年度母公司實現(xiàn)凈利潤8,714.99萬元。公司在按凈利潤10%的比例提取盈余公積金871.50萬元后,本年留存的利潤為7,843.49萬元，上年度留存利潤為20,591.68萬，減除本年度已經(jīng)分配的利潤2444萬元，因此本年可供投資者分配的利潤為25,991.17萬元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規(guī)定，擬以2013年12月31日的股份數(shù)24,440萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,222.00萬元（含稅）。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
6、審議通過了《關于續(xù)聘公司2014年度審計機構的議案》。
立信會計師事務所是具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格的會計師事務所，其具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2014年度財務審計工作要求。在2013審計過程中公司對其工作效力、敬業(yè)精神、負責態(tài)度均表示滿意?，F(xiàn)根據(jù)國家有關規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，擬續(xù)聘立信會計師事務所為公司2014年度會計報表的審計機構。對于其報酬，擬定為48萬元（含稅）。
表決結果：同意股份數(shù)為133533102股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%；棄權股份數(shù)為0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。
三、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所任寶明律師、王茜律師到會見證本次股東大會并出具了《廣東信達律師事務所關于欣旺達電子股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》，認為：欣旺達本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2013年度股東大會決議
2、《廣東信達律師事務所關于欣旺達電子股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》