寧波杉杉股份有限公司
八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、
董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杉杉股份”）八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月24日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知。
?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2015年8月5日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并表決通過如下議案：
（一） 關(guān)于寧波杉杉股份有限公司2015年半年度報(bào)告全文及摘要的議案；
?。ㄔ斠姽驹谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站披露的2015年半年度報(bào)告全文及摘要）
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
?。ǘ?關(guān)于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南杉杉新材料”）整體改制并申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“新三板”）掛牌的議案；
根據(jù)公司控股子公司湖南杉杉新材料的戰(zhàn)略部署和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)同意湖南杉杉新材料（包括子公司湖南杉杉新能源有限公司）整體改制并在新三板申請(qǐng)掛牌。
公司獨(dú)立董事陳全世先生、徐逸星女士、郭站紅先生就上述事宜發(fā)表以下獨(dú)立意見：
1、公司控股子公司湖南杉杉新材料整體改制并申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫浦乱?，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求，有利于完善湖南杉杉新材料的法人治理結(jié)構(gòu)，提升其企業(yè)知名度，有利于提高股權(quán)流動(dòng)性，形成有效的股份退出機(jī)制，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。
2、本次公司控股子公司湖南杉杉新材料整體改制并申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫?，不?huì)改變公司的控股股東地位，對(duì)公司維持獨(dú)立上市地位、持續(xù)盈利能力亦無重大影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
3、我們認(rèn)為上述事宜合理，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意上述議案。
本事宜尚需取得相關(guān)監(jiān)管部門的審核批準(zhǔn)。
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)<2015-057>公告）
?。?票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（三） 關(guān)于同意對(duì)公司鋰電池正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的議案。
鑒于控股子公司甬湘投資下屬全資子公司湖南杉杉新材料擬申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫?，為激?lì)公司鋰電池正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，公司董事會(huì)同意下屬全資子公司寧波杉杉新能源技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波杉杉新能源”）將其持有的甬湘投資7.5%的股權(quán)授予給長(zhǎng)沙市華杉投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華杉投資”，華杉投資系公司正極材料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)持股公司）。
本次股權(quán)激勵(lì)以甬湘投資截至2015年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值人民幣17,003.21萬元與7.5%的乘積為定價(jià)依據(jù)，確認(rèn)授予價(jià)格為人民幣1,275.24萬元。
本次股權(quán)激勵(lì)關(guān)系圖
?。ㄔ斠姽驹谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)<2015-058>公告）
?。?票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年八月五日