銀行作為金融機構(gòu)，手握大量資金，所以銀行洗錢的案例時有發(fā)生，據(jù)中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目今日報道，作為國有大型商業(yè)銀行之一的中國銀行造 假洗黑錢，拿投資移民做掩護幫助大量不明資金外逃，讓外匯管制形同虛設(shè)，令人唏噓不已。法國巴黎銀行也因洗錢案被罰90億美元。銀行監(jiān)守自盜 影響惡劣危害大，讓我們來看看都有哪些銀行涉嫌洗錢。




《央視》引述中國銀行某支行的工作人員表示，「別管您的錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，并且安全的弄到國外」。

報道指，中銀廣東支行推出優(yōu)匯通業(yè)務，可無限額換取外匯，銀行工作人員自稱優(yōu)匯通是一種跨境人民幣結(jié)算業(yè)務，不是國內(nèi)換匯，而是繞開國家外管局的監(jiān) 管，利用銀行國外分支機構(gòu)換匯，他們認為這只是在灰色地帶打擦邊球。但是專家表示，跨境人民幣結(jié)算并不允許個人投資移民，銀行繞開監(jiān)管，實現(xiàn)超額匯兌，已經(jīng)涉嫌違法。
             
       對于被質(zhì)疑“洗黑錢”的說法，中行予以否認，并表示，在業(yè)務辦理過程中，中行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業(yè)務操作流程，對資金 用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標準，業(yè)務辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報。辦理時對業(yè)務材料進行逐筆審核，且每筆業(yè)務 均報送監(jiān)管業(yè)務系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務風險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。